Un total de 40 denuncias y ampliaciones por sospechas de lavado de dinero interpuso la Intendencia de Verificación Especial (IVE), entre el 1 de enero y el 17 de mayo, indicó el titular de la Superintendencia de Bancos, Erick Vargas.
Tales acciones fueron planteadas ante el Ministerio Público y alcanzarían a 655 personas, que pudieron cometer este acto ilícito, según estimaciones de la IVE, después de analizar 1 mil 707 reportes de transacciones bancarias sospechosas.
Este estudio habría permitido determinar que los denunciados hicieron movimientos monetarios inusuales por un monto total de Q1 mil 393.5 millones, por lo que el ente investigador deberá indagar si el dinero tiene una procedencia ilícita.
Marco legal
Tales acciones están reguladas en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuyo artículo 33 establece que la IVE de requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito citado.
De esta cuenta, los bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías deben remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas. Acción que también deben ejecutar las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Otras cifras
Según los registros de la IVE, en 2018 se accionó contra 1 mil 230 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q2 mil 356.9 millones.
Tales cifras fueron inferiores a las de 2017, pues para entonces se denunció a 2 mil 674 individuos y se detectaron transacciones sospechosas por más de Q5 mil millones.