Tras detectar 2 mil 219 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 55 denuncias penales contra 730 personas, entre el 1 de enero y el 5 de julio, informó la Superintendencia de Bancos.
Estas personas pudieron haber incurrido en el lavado de no menos de Q1 mil 627 millones, en ese período, por lo que el Ministerio Público (MP) deberá realizar las investigaciones correspondientes, para confirmar tal extremo.
Marco legal
Tales acciones están reguladas en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuyo artículo 33 establece que la IVE de requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito citado.
De esta cuenta, los bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías deben remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas. Acción que también deben ejecutar las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Otras cifras
Según los registros de la IVE, en 2018 se accionó contra 1 mil 230 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q2 mil 356.9 millones.
Tales cifras fueron inferiores a las de 2017, pues para entonces se denunció a 2 mil 674 individuos y se detectaron transacciones sospechosas por más de Q5 mil millones.