Tras detectar 2 mil 850 transacciones monetarias sospechosas en todo el país, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 77 denuncias penales, entre el 1 de enero y el 9 de agosto, informó la Superintendencia de Bancos.
Según la entidad, 776 personas pudieron haber incurrido en el lavado de Q1 mil 677.1 millones, en ese período, por lo que el Ministerio Público (MP) deberá realizar las investigaciones correspondientes, para confirmar ese extremo.
Tal información se habría encontrado al recibir los reportes de entidades bancarias y financieras, entre otros sujetos obligados a dar a conocer posibles irregularidades en el manejo de dinero.
Marco legal
Estas acciones están reguladas en la Ley contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, cuyo artículo 33 establece que la IVE de requerir y/o recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito citado.
De esta cuenta, los bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías deben remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas.
Esta acción también deben ejecutarla las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Otras cifras
Según los registros de la IVE, en 2018 se accionó contra 1 mil 230 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q2 mil 356.9 millones.
Tales cifras fueron inferiores a las de 2017, pues para entonces se denunció a 2 mil 674 individuos y se detectaron transacciones sospechosas por más de Q5 mil millones.