Detectan más de 2 mil 900 transacciones bancarias sospechosas - TN23NOTICIAS

Detectan más de 2 mil 900 transacciones bancarias sospechosas

02 de Septiembre 2019

Según la IVE, se han movido más de Q1 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Tras detectar 2 mil 907 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 107 denuncias penales contra 849 personas, entre el 1 de enero y el 31 de agosto, informó la Superintendencia de Bancos.

Estas personas pudieron haber incurrido en el lavado de no menos de Q1 mil 749.6 millones, en ese período, por lo que el Ministerio Público (MP) deberá realizar las investigaciones correspondientes.

Según las autoridades, el dinero podría provenir de actividades relacionadas con el narcotráfico y las extorsiones, entre otras actividades ilegales.

Otras cifras

Según los registros de la IVE, en 2018 se accionó contra 1 mil 230 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron  movimientos monetarios inusuales por un total de Q2 mil 356.9 millones.

Tales cifras fueron inferiores a las de 2017, pues para entonces se denunció a 2 mil 674 individuos y se detectaron transacciones sospechosas por más de Q5 mil millones.

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