Tras detectar 3 mil 134 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 126 denuncias penales contra 996 personas, entre el 1 de enero y el 4 de octubre, informó la Superintendencia de Bancos.
Estas personas pudieron haber incurrido en el lavado de no menos de Q1 mil 780.2 millones, en ese período, por lo que el Ministerio Público (MP) deberá realizar las investigaciones correspondientes.
Según las autoridades, el dinero podría provenir de actividades relacionadas con el narcotráfico y las extorsiones, entre otras actividades ilegales.
Otras cifras
Según los registros de la IVE, en 2018 se accionó contra 1 mil 230 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q2 mil 356.9 millones.
Tales cifras fueron inferiores a las de 2017, pues para entonces se denunció a 2 mil 674 individuos y se detectaron transacciones sospechosas por más de Q5 mil millones.