La Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio Público dio a conocer que los extorsionistas utilizan diversas maneras para lavar el dinero que obtienen ilegalmente.
Según la fiscalía de lavado de dinero la mayoría de casos en investigación están relacionados a transacciones y movimientos financieros de extorsionistas, que pretenden legalizar el dinero producto de ese ilícito
En este año han ingresado un aproximado de 250 denuncias por el delito de extorsión. Sara Sandoval/ Fiscalía contra el lavado de dinero
Para hacerlo, estas estructuras utilizan a terceras personas, muchas veces sin que ellas conozcan el origen de ese dinero.
Muchas personas que directamente no están involucradas en actos de extorsión, prestan sus cuentas y luego trasladan el dinero, sin embargo hacer esto, los termina metiendo en problemas legales que les puede representar la cárcel. Agrega Sandoval
Además de los extorsionistas, el crimen organizado utiliza varias maneras de lavar el dinero, desde depósitos a diferentes cuentas, remesas hasta la compra de vehículos en efectivo o fraccionados en dos pagos.
También hemos visto que algunas personas reciben remesas internacionales y luego los trasladan a quienes el crimen organizado indiquen. Señala la fiscal
Según la fiscalía, el narcotráfico ha dejado de utilizar el sistema bancario para realizar sus movimientos de dinero, para evitar dejar registros.