Detectan más de 4 mil transacciones bancarias sospechosas - TN23NOTICIAS

Detectan más de 4 mil transacciones bancarias sospechosas

24 de Diciembre 2019

Según la IVE, se han movido más de Q2 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Tras detectar 4 mil 398 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 194 denuncias penales contra mil 415 personas, informó la Superintendencia de Bancos.

Estas personas pudieron haber incurrido en el lavado de por lo menos Q2 mil 769.9 millones, entre el 1 de enero y el 20 de diciembre, por lo que el Ministerio Público (MP) deberá realizar las investigaciones correspondientes.

Según las autoridades, el dinero podría provenir de actividades relacionadas con el narcotráfico y las extorsiones, entre otras actividades ilegales.

Otras cifras

Según los registros de la IVE, en 2018 se accionó contra 1 mil 230 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q2 mil 356.9 millones.

Tales cifras fueron inferiores a las de 2017, pues para entonces se denunció a 2 mil 674 individuos y se detectaron transacciones sospechosas por más de Q5 mil millones.

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