Caso Fénix: ligan a proceso a 19 personas individuales y 6 jurídicas - TN23NOTICIAS

Caso Fénix: ligan a proceso a 19 personas individuales y 6 jurídicas

27 de Enero 2020

el caso es por la sustracción irregular del dinero del IGSS correspondiente a las reservas técnicas de los programas de asistencia social

Según el MP, la organización criminal  utilizó diferentes tipos de empresas  como sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore,  propiedad o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita, producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Grupo Empresarial UNISERV S.A. y el desaparecido banco Uno.

Según las pesquisas, este grupo criminal conformado por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero, a través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito

 

 

Por el delito de lavado de dinero u otros activos quedaron ligados

César Augusto Sandoval Morales 

Juan Ramos Felipe 

Leonardo Ezequiel López Sarceño 

Rodolfo Isaías Samayoa Escobar 

Ruben Reyna Soto 

Sergio Alfredo Herrera

Walter Herrera Orozco 

Walter Antonio Vargas

Claudia Lili Guerra Lucero

Francis Estuardo Cux

Irma Johanna Pinto Cifuentes 

Marco Antonio Mendoza Gramajo

Martha Eugenia Reyes Archila de Cortes

Lesly Patricia Vásquez 

Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez

Jorge Mario Álvarez 

Las Personas jurídicas ligadas a proceso son:

Agropecuaria la Cresta S.A

Fabricación de Químicos S.A. 

Escabel Management Group Ltd.

Asesoría y Consultoría Atenea S.A.

Afrodita S.A 

Pericles S.A. 

 

Reporte del clima

Señal en vivo

Cargando...