Un total de mil 557 personas estarían siendo investigadas por el Ministerio Público (MP), después de que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) informara que estarían involucradas en mil 606 transacciones monetarias sospechosas.
De acuerdo con un informe emitido por la Superintendencia de Bancos, tales movimientos pudieron propiciar el lavado de Q332.9 millones, solo entre el 1 de enero y el pasado 15 de mayo.
Tal extremo, sin embargo, deberá ser confirmado por el MP, el cual deberá determinar si el dinero en mención tiene procedencia legal o tiene su origen en actividades ilícitas como la extorsión, narcotráfico o alguna otra.
¿Cómo identifican los movimientos inusuales?
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, las cuales están obligadas por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.
Tal acción también la deben ejecutar las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Según los registros de la IVE, el año pasado se accionó contra 1 mil 935 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q3 mil 299.3 millones.