Un total de mil 624 personas estarían siendo investigadas por el Ministerio Público (MP), después de que la Intendencia de Verificación Especial (IVE) informara que podrían estar involucradas en 2 mil 99 transacciones monetarias sospechosas.
De acuerdo con un informe emitido por la Superintendencia de Bancos, tales movimientos pudieron propiciar el lavado de Q914.6millones, solo entre el 1 de enero y el pasado 19 de junio.
Tal extremo, sin embargo, deberá ser confirmado por el MP, el cual deberá determinar si el dinero en mención tiene procedencia legal o tiene su origen en actividades ilícitas como la extorsión, narcotráfico o alguna otra.
¿Cómo identifican los movimientos inusuales?
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, las cuales están obligadas por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.
Tal acción también la deben ejecutar las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Según los registros de la IVE, el año pasado se accionó contra 1 mil 935 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q3 mil 299.3 millones.