SIB reporta más de 2 mil transacciones sospechosas - TN23NOTICIAS

SIB reporta más de 2 mil transacciones sospechosas

24 de Julio 2020

En los últimos reportes se ha señalado que el 80% por ciento corresponden a extorsiones, narcotráfico, contrabando, corrupción y lavado de dinero.

La Superintendencia de Bancos (SIB) a través de la Intendencia de Verificación Especial generó al 17 de julio 2 mil 367 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), a través del sistema financiero, lo que permitió evitar el lavado de Q 931.9 millones.

Asimismo, se interpusieron ante el Ministerio Público 155 denuncias y ampliaciones de denuncia contra 1 mil 679 personas.

En los últimos reportes se ha señalado que el 80% por ciento de las RTS corresponden a extorsiones, seguido del narcotráfico, contrabando, corrupción y lavado de dinero.

Los RTS incrementaron en comparación a junio

Hasta el 30 de junio se registraron 2 mil 179, lo que generó un total de 130 denuncias y ampliación de denuncia en contra de 1 mil 624 personas.

Ese mes, el monto denunciado fue de Q914.6 millones, es decir, lo que se evitó de lavado de dinero. Siendo Q 17.3 millones la diferencia entre amabos períodos.

Cifras del 2019

Durante el 2019, la cifra total de RTS reportados llegó a 4 mil 510 y se evitó el lavado de dinero de Q3 mil 299.3 millones.

Respecto a las denuncias ante el Ministerio Público (MP), la entidad presentó 213, siendo en total 1 mil   935 personas involucradas.

Los RTS son reportados a través del Sistema Financiero en el momento que detectan una transacción bancaria anómala.

 

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