Hasta el pasado 31 de julio, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos(SIB), recibió 2 mil 515 Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), lo que refleja un incremento en comparación con el mismo periodo de los últimos dos años, pues en 2018 se recibieron 4 mil 258 RTS y en 2019 fueron 4 mil 510.
Información publicada en el portal web de la IVE, detalla que se presentaron 187 denuncias y ampliaciones que involucran a mil 830 personas, el total del monto denunciado es de Q.1 mil 051.6 millones.
El monto denunciado es inferior al del 2019, cuando el total de denuncias sumaron más de 3 mil millones de quetzales.
80% de los reportes de transacciones corresponden a extorsiones
Durante el primer semestre de este año la IVE, presentó ante el Ministerio Público (MP) 130 denuncias por transacciones sospechosas detectadas en el sistema bancario, que estarían vinculadas a dinero producto de hechos delictivos.
Estas denuncias involucran a mil 624 personas que habrían utilizado los bancos para transferir dinero de origen ilegal que supera los Q.914 millones.
Según los reportes, el 80% de estas denuncias involucran a personas con extorsiones.
El resto de alertas se han generado por hechos delictivos como el lavado de dinero, narcotráfico, corrupción y contrabando.