Aumenta el número de denuncias por operaciones bancarias sospechosas - TN23NOTICIAS

Aumenta el número de denuncias por operaciones bancarias sospechosas

04 de Noviembre 2020

La Superintendencia de Bancos, por medio de la intendencia de verificación especial, dio a conocer su reporte de transacciones sospechosas hasta el 31 de octubre.

SIB Guatemala

La Superintendencia de Bancos (SIB), presentó ante el Ministerio Público (MP) 256 denuncias contra 2 mil 300 personas que estarían involucradas en movimientos bancarios vinculados a algún tipo de ilícito.

Del 1 enero al 31 de octubre, se contabilizan 3 mil 512 reportes de transacciones sospechosas que evitaron el lavado de Q.1 mil 714.2 millones.

Sin embargo, a falta de dos meses para cerrar el 2020, se ha superado la cifra de denuncias del 2019, pues en dicho año fueron 213 y se denunció en dicha oportunidad a un mil 935 personas.

Los principales delitos por los que se relacionan estas alertas son por extorsiones, trata, narcotráfico, corrupción, entre otros.

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