IVE ha recibido más de 4 mil reportes por transacciones sospechosas - TN23NOTICIAS

IVE ha recibido más de 4 mil reportes por transacciones sospechosas

19 de Diciembre 2020

La SIB ha interpuesto acciones legales en contra de más de 2 mil personas vinculadas a delitos de lavado de activos.

SIB Guatemala

La Intendencia de Verificación Especial IVE (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) ha recibido 4 mil 3 reportes de transacciones monetarias sospechosas.

De este total se han interpuesto 270 denuncias ante el Ministerio Público (MP) por sospechas de vínculos con delitos de lavado de dinero.

Según la Superintendencia de Bancos especificó que las acciones legales son contra 2 mil 330 personas y se interpusieron entre el 1 de enero y el 11 de diciembre.

Investigaciones indicarían que tanto hombres y mujeres pudieron haber incurrido en el blanqueo de Q1 mil 748 millones.

El ente investigador deberá realizar las investigaciones pertinentes para establecer la procedencia del dinero.

De acuerdo a registros de la IVE durante el 2019 se accionó contra 1 mil 935 personas, por delitos de lavado de activos.

En ese entonces se detectaron  movimientos monetarios inusuales por un total de Q3 mil 299 millones. Lo cual dio paso a presentar 213 denuncias contra 1 mil 935 personas.

En cambio, en 2018  solo se presentaron 78 acciones legales, pero abarcaron a mil 230 hombres y mujeres residentes en diferentes puntos del país.

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