La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), continúa recibiendo reportes de transacciones sospechosas en el sistema financiero. Entre el entre el 1 de enero y 12 de febrero se reportaron un total de 569 transacciones sospechosas.
La SIB informó sobre este dato, el cual aún está bajo el análisis correspondiente. Una vez la IVE determine que hay elementos para elevar estos casos al Ministerio Público (MP), planteará las denuncias correspondientes. Este proceso es parte de las competencias de la entidad en el combate al lavado de dinero u otros activos.
Denuncias en el 2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
Denuncias en el 2019
Según los registros de la IVE, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 3 mil 299,3 millones de quetzales.
Denuncias 2018
Durante el 2018, se denunció a mil 230 hombres y mujeres. El monto reportado fue de 2 mil 356,9 millones de quetzales.