La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), continúa recibiendo reportes de transacciones sospechosas en el sistema financiero. Entre el entre el 1 de enero y 26 de febrero del 2021, reportan un aumento de movimientos bancarios sospechosos que podrían estar relacionados a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata, narcotráfico, entre otras.
En dicho periodo se contabilizan 786 reportes de transacciones sospechosas, mientras que en 2020 fueron 488, un aumento de más del 60 por ciento.
La SIB informó sobre este dato, el cual aún está bajo el análisis correspondiente. Una vez la IVE determine que hay elementos para elevar estos casos al Ministerio Público (MP), planteará las denuncias correspondientes. Este proceso es parte de las competencias de la entidad en el combate al lavado de dinero u otros activos.
Hasta el momento se han presentado 20 denuncias en donde estarían implicadas 49 personas por el manejo irregular de 94.9 millones de quetzales.
Denuncias en el 2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.