La Intendencia de Verificación Especial (IVE), adscrita a la Superintendencia de Bancos (Sib), detectó de principios de año, hasta el 9 de abril, mil 337 transacciones bancarias sospechosas, por una cifra de Q 533 millones.
La investigación de IVE señala que por estos casos, están implicadas 299 personas. De igual forma, han presentado ante el Ministerio Público (MP), 42 denuncias nuevas y ampliadas.
Por otro lado, hasta esa misma fecha, la intendencia también ha presentado un informe de extinción de dominio por Q16.8 millones.
Las tipologías más relacionadas con las operaciones dinerarias dudosas son por extorsiones, narcotráfico y corrupción”, detallaron en un informe.
Antecedente
Durante el 2020, la dependencia de la Sib contabilizó 4 mil 229 transacciones sospechosas, por un monto de Q2 mil 538 millones.
Se conoce la institución IVE, busca la aprobación de la ley para la prevención y represión del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Los expertos explican que esta normativa se unificaría con la actual Ley contra el Financiamiento al Terrorismo y la Ley de Lavado de Dinero.
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