La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), señala en su informe, previo al cierre del 2021, un aumento del 26 por ciento en los Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), y del monto de dinero que estaría vinculado a operaciones sospechosas o lavado de dinero.
Del 1 de enero al 27 de diciembre se detectaron 5 mil 324 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 106.3 millones de quetzales, que podrían estar relacionados a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, corrupción, entre otro tipo de delitos.
Por esta razón se interpusieron ante el Ministerio Público (MP), 207 denuncias por la presunta participación de 2 mil 547 personas.
Sin embargo, en 2020, el monto reportado fue de 2 mil 538.1 millones de quetzales, esto representa un aumento del 141 por ciento.
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Con información de Daniel Collín