La Fiscalía Especial contra la Impunidad, (FECI), del Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil, (PNC), capturaron Eluvia Rutilia Roquel Sitavi, Leonardo Otoniel Delgado Mendez y Julio Roberto Contreras Giorgio. Según una investigación preliminar los detenidos podrían estar relacionados con acciones de lavado de dinero en el proceso penal ASODEFIR.
En agosto del 2019 el Gobierno de los Estados Unidos de América a través de Homeland Security Investigations presentó una denuncia en Guatemala.
En esta se estableció que a través de USAID se realizó una donación a la Asociación Asodefir por un monto de 216 mil 787 dólares de los Estados Unidos, equivalente a 1 millón 700 mil quetzales, para facilitar el acceso a servicios financieros a comunidades; sin embargo, este aporte fue utilizado para la comprar de acciones en un banco del sistema.
En el Juzgado Segundo Penal Pluripersonal, la juez Amparo de León, inició a puerta cerrada la primera declaración de Roquel, Delgado y Contreras.
La diligencia judicial se reanudará este jueves 1 de septiembre. La juzgadora ordeno el ingreso de los sospechosos a la cárcel de Mariscal Zavala.
En junio de este este 2022 las primeras cuatro personas capturadas en el caso ASODEFIR quedaron sujetos a una investigación. Por estafa propia y lavado de dinero, fueron beneficiados con medidas sustitutivas.
Foto con fines ilustrativos.