En el Juzgado A de mayor riesgo a cargo de Claudette Domínguez, se conoce el proceso Traficantes de Influencias.
En esta carpeta, según una investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, se detectó la existencia de una organización criminal que operó desde la Superintendencia de Administración Tributaria.
Según la investigación, sus integrantes obtuvieron ganancias económicas tramitando ilegalmente la devolución de los créditos fiscales.
En audiencia de primera declaración la fiscalía acusó a Jorge Raúl Cardona Alfaro del delito de lavado de dinero y otros activos.
Por lo que la representante de la FECI pidió que Cardona quedara sujeto a una investigación penal por haber recibido dos cheques de 150 mil quetzales cada uno de manera ilegal.
La jueza del caso Traficantes de Influencias, Claudette Domínguez, este martes 11 de octubre a las 10 de la mañana resolverá si Jorge Cardona queda ligado a proceso o resuelve a su favor una falta de mérito por falta de pruebas.