En el Caso Fedecocagua, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), desarrolló 13 allanamientos como parte de la segunda fase del caso; esto con el objetivo de ejecutar 7 órdenes de captura. Hasta ahora se trasladó a Torre de Tribunales al primer capturado.
Se trata de Miguel Ángel Turcios Pineda, quien se encuentra en el sótano dos de Torre de Tribunales para ser presentado ante el juzgado tercero de primera instancia penal; judicatura que ordenó su detención por lavado de dinero y otros activos.
También se informó por parte de la fiscalía que las otras seis personas no fueron ubicadas para poder ejecutar las detenciones; entre las pendientes se habla de que también figura el exjefe de la SAT Carlos Muñoz quien ya estuvo involucrado en un proceso penal, específicamente en el caso la Línea; pero que ahora no fue ubicado.
Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, detalló que las diligencias se desarrollaron en Guatemala, Mixco, Villa Nueva y Chiquimula; para cumplir con las órdenes de aprehensión; pero también para obtener indicios y fortalecer la investigación.
En la primera fase se da la captura del gerente general de Fedecocagua, que fue ligado a proceso por el delito de lavado de dinero u otros activos. Esto consistía en un a serie de empresas inexistentes que generaban facturas y a través de las cuales la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), les regresaban el IVA que habían obtenido en su momento; y son aproximadamente más de Q1 mil millones de quetzales con los que esas empresas fueron beneficiadas”, indicó.
Curruchiche agregó que por este caso se tiene previsto realizar otras dos o tres fases más que se darán a conocer al pueblo de Guatemala.
Detalles del caso
En la carpeta judicial del caso penal de la Federación de Cooperativas Agrícolas de Productores de Café de Guatemala (Fedecocagua); se investiga la posible comisión del delito de lavado de dinero.
Según la pesquisa preliminar de la FECI, a través de esa entidad se lograron lavar 1 mil millones de quetzales a través de la compra de café con empresas de cartón, que a su vez emitían los documentos tributarios ilegales.
Respecto al avance en la investigación, hace algunas semanas las autoridades detuvieron a un exgerente general de la federación, de nombre Ulrich Kappler quien quedó en prisión preventiva y bajo una investigación.
Como parte del proceso se realizaron embargos a directivos y personas vinculadas con la federación; al considerar que el dinero es producto de los mil millones de quetzales que se lavaron; a través de la compra irregular de café.