Desde las 6:00 horas, agentes de la Subdirección General de Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil (PNC), realizan ocho diligencias de allanamiento en el departamento de Huehuetenango, con el objetivo de desarticular una estructura dedicada al lavado de dinero.
Capturas
Hasta ahora las autoridades informan de la captura de las siguientes personas:
Marco Vinicio Escobedo Mendez
Selena Yamilez Gonzalez Vasquez
Sergio Alexander Marida Cano
Andrés León Esteban
Maria José San José Toledo
El Ministerio Público informó que la investigación es seguimiento a una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), en donde se indica que estas personas realizaron transacciones internacionales de recepción de dinero en Guatemala proveniente de Ecuador y luego lo remitían a México y Estados Unidos. Entre los cinco, habrían recibido en esta modalidad Q107 mil 482 dólares americanos en un período de 3 meses, entre julio y septiembre de 2014.
Según las pesquisas, las personas detenidas no tienen el perfil económico, ni relación comercial internacional para manejar estos montos, por lo que se presume, es dinero de procedencia ilícita. El juzgado contralor es el de Primera Instancia Penal de Huehuetenango.
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