La Superintendencia de Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), informó sobre la más reciente actualizado sobre Reportes de Transacciones Sospechosas.
Este informe comprende del 1 enero al 21 de julio y detalla que en dicho período se contabilizaron 3 mil 613 Transacciones Sospechosas, en el movimiento irregular de Q3 mil 985.6 millones.
Las autoridades dijeron que estas podrían estar asociado al lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Sin embargo, se estableció que se superó en Q78.8 millones, lo que se reportó en todo el 2022.
La SIB ha presentado 153 denuncias penales, por la presunta participación de 1 mil 355 personas en actividades relacionadas a lavado de dinero.
Los datos forman parte de los reportes de bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Durante el 2022, se contabilizaron 5 mil 575 RTS, por el posible movimiento irregular de Q3 mil 906.8 millones.