Comienza la socialización del reglamento de la Ley contra el Lavado de Dinero
Reuniones con diferentes sectores inician esta semana.
La Superintendencia de Bancos (SIB) ya cuenta con un borrador del reglamento de la ley contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, por lo que esta semana iniciarán con las reuniones para socializarlo con los diferentes sectores.
El Superintendente de Bancos, Saulo de León, dijo que para esta semana ya tienen programados varios encuentros en los que convocaron a sectores interesados y personas obligadas para la socialización previa del reglamento.
Agregó que entre estas entidades se contemplan organismos internacionales que estuvieron colaborando para el proyecto.
“Recordemos que la ley de lavado de dinero cobra vigencia el 17 de septiembre y a partir de esa fecha hay un plazo de 6 meses en el cual se exige que esté el reglamento. Nosotros no vamos a esperar seis meses, tenemos un cronograma en el cual esperamos ya tener terminado, socializado y bien discutido un reglamento para que esté listo para su publicación por parte del ejecutivo en las últimas semanas de septiembre de este año”.
La reglamentación es muy importante tomando en cuenta que Guatemala será visitada por un organismo internacional para verificar el cumplimiento de acciones contra el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo.