La Comisión Nacional contra la Corrupción, (CNC), está a la espera de los informes de las auditorías que se requirieron a por lo menos cuatro ministerios y otras dependencias del Estado con relación al caso que destapó la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) B410.
Julio Enrique Flores, director ejecutivo de la Comisión indicó que los hallazgos de anomalías en contratos permitirán presentar denuncias y evaluar los proveedores implicados.
Flores destacó que este es un tema que se ha ubicado como prioritario y urgente, para poder presentar detalles de la lucha contra la corrupción.
El funcionario señaló que los ministerios que están trabajando en las auditorias son Salud, Gobernación, de la Defensa, Cultura y otras dependencias.
Contexto del caso B410
Las autoridades de la SAT y del gobierno central han calificado este caso como la mayor operación contra la defraudación fiscal en Guatemala.
Se trata de una estructura de defraudación fiscal, denominada “B410”, que involucra a 410 empresas.
Esta red habría facturado más de Q6,400 millones entre 2021 y 2023 al Estado, pero solo pagó Q26.9 millones en impuestos, lo que representa una posible defraudación de Q300 millones, cifra que podría aumentar a medida que avanza la investigación.
Se estima que en el primer semestre de 2024 facturaron Q714 millones adicionales.
Grupos de empresas bajo investigación
Se trata de tres grupos de empresas, la estructura vendió directamente al Estado bienes y servicios por más de Q81.7 millones, principalmente a la Policía Nacional Civil, el Ministerio de la Defensa y municipalidades.
Otro grupo son proveedores del Estado, quienes compran a la estructura: 16 contribuyentes que vendieron al Estado bienes y servicios por Q4,342 millones también compraron a empresas de la estructura más de Q375 millones.
Empresas que venden a constructoras proveedoras del Estado: Dos contribuyentes de la estructura vendieron Q64.8 millones a cinco constructoras que, a su vez, vendieron al Estado Q517.2 millones.
