La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dio a conocer su informe sobre, Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), y del monto de dinero que podría estar vinculado a operaciones sospechosas o lavado de dinero.
Hasta el 22 de abril del presente año, se detectaron 1 mil 487 RTS, en el movimiento irregular de 339.4 millones de quetzales, que podría estar relacionado a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, corrupción, entre otros delitos.
Por esta razón se interpusieron ante el Ministerio Público (MP), 68 denuncias por la presunta participación de 593 personas.
Sin embargo, en 2021, se denunció a 5 mil 473 y el monto reportado en dicho año, fue de 6 mil 134.7 millones de quetzales.
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Años anteriores
Denuncias en el 2021
Se detectaron 5 mil 324 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 106.3 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el MP, 207 denuncias por la presunta participación de 2 mil 547 personas.
Denuncias en el 2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
Denuncias en el 2019
Según los registros de la IVE, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 3 mil 299,3 millones de quetzales.
Denuncias 2018
Durante el 2018, se denunció a mil 230 hombres y mujeres. El monto reportado fue de 2 mil 356,9 millones de quetzales.
