Tras detectar 2 mil 682 transacciones monetarias sospechosas, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) interpuso 187 denuncias penales contra mil 830 personas, entre el 1 de enero y el 14 de agosto, informó la Superintendencia de Bancos.
Estas personas pudieron haber incurrido en el lavado de Q1 mil 52.9 millones, en ese período, por lo que el Ministerio Público (MP) deberá realizar las investigaciones correspondientes, para confirmar tal extremo.
¿Cómo identifican los movimientos inusuales?
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias y joyerías, las cuales están obligadas por la Ley contra el Lavado de Dinero y Otros Activos a remitir los reportes de transacciones sospechosas detectadas en sus negocios.
Tal acción también la deben ejecutar las empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje.
Según los registros de la IVE, el año pasado se accionó contra 1 mil 935 personas, por hechos como los descritos, pues se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de Q3 mil 299.3 millones
