La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dio a conocer su informe más actualizado sobre Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), del 1 enero al 9 de agosto de 2024.
El informe detalla que en dicho período se contabilizaron 3 mil 725 RTS, por el movimiento sospechoso de 4 mil 417.2 millones de quetzales, que podrían estar asociados al lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Por estos movimientos irregulares se presentaron denuncias, por la presunta participación de 1 mil 182 personas. Además, detalla que presentaron las denuncias correspondientes ante el ente investigador.
Los datos de la IVE, forman parte de los reportes de bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Años anteriores
2023
Se detectaron 6 mil 385 RTS, en el movimiento irregular de 8 mil 203.4 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el Ministerio Público 314 por la presunta participación de 3 mil 043 personas.
2022
Según los registros de la intendencia, el año pasado se accionó contra 2 mil 393 ciudadanos. Los movimientos monetarios inusuales ascendían a 3 mil 906.8 millones de quetzales.
2021
Se detectaron 5 mil 473 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 134.0 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el MP, 233 denuncias por la presunta participación de 1 mil 992 personas.
2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
