Durante el primer semestre de este año, la Intendencia de Verificación Especial (IVE), de la Superintendencia de Bancos (SIB) contabilizó una reducción de reportes de transacciones sospechosas.
Los reportes de transacciones sospechosas se redujeron en cerca de un 50 por ciento durante el primer semestre en comparación al mismo período de 2018.
El reporte del ente supervisor bancario detalla que en seis meses existieron indicios de lavado de dinero por un monto superior a 1.6 millones de quetzales.
Tenemos 2 mil 174 reportes de transacciones sospechosas recibidas en la Intendencia de Verificación Especial (IVE) que representan aproximadamente la mitad de lo que se presentó el año pasado. Erick Armando Vargas / Superintendente de Bancos
Hay sospechas que los movimientos bancarios anómalos estén relacionados al narcotráfico, extorsiones, entre otras.
55 denuncias fueron presentadas en total ante el Ministerio Público (MP) y se sospecha que estén involucradas 730 personas, dando un total 1 mil 627 millones.
