Evaluarán a Guatemala sobre el cumplimiento en acciones implementadas para combate del Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
De acuerdo a autoridades de la Superintendencia de Bancos (SIB), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), fijó la fecha para su próxima visita a Guatemala, a través de una misión especial que se reunirá con representantes del sector judicial, Ministerio Público, sector bancario, Legislativo de gobierno, entidades privadas, entre otros.
Saulo De León, superintendente de la SIB dio a conocer que Gafilat está conformando un equipo de evaluadores que se está preparando para hacer un análisis de la legislación actual, el compromiso de país y la efectividad que se tiene anti Lavado de Dinero y anti Financiamiento del Terrorismo.
Se explicó que su visita será en febrero de 2027, pero previamente el país debe cumplir con las recomendaciones efectuadas en la última visita, y que de no cumplirse podrían llevar a Guatemala a ser incluida al listado de países no cooperantes, anteriormente llamada lista negra, por lo que impactaría las calificaciones de riesgo países, certeza y atracción de inversiones.
A la fecha, se espera que el congreso apruebe Leyes para el fortalecimiento del sistema antilavado de activos.
En 2016, se identificaron varias brechas, por lo que se debe demostrar las acciones implementadas a nivel país.
Guatemala, a la fecha, ostenta la presidencia de Gafilat y es la primera vez que un país centroamericano ostenta dicha presidencia.
Emisión de Normativa emitida en Contra del Lavado de Dinero u Otros Activos y para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo
Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y su Reglamento
Se emitió el Decreto No. 67-2001 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 118-2002, vigentes a partir del 17 de diciembre de 2001 y 26 de abril de 2002, respectivamente.
Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo y su Reglamento
Se emitió el Decreto No. 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 86-2006 vigentes a partir del 05 de octubre de 2005 y 12 de marzo de 2006, respectivamente.
Ley de Extinción de Dominio
Se emitió Decreto No. 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala vigente a partir del 30 junio de 2011.