Ligan a proceso penal a empleada bancaria señalada de defraudación millonaria
Según la investigación, esta mujer habría defraudado a un banco del sistema por más de Q2.3 millones.
El Juzgado de Turno de Torre de Tribunales resolvió ligar a proceso penal a la trabajadora de un banco del sistema por supuestamente haberla defraudado por aproximadamente Q2.3 millones.
Las autoridades señalan a Claudia “L” del delito de hurto agravado en forma continuada, la sindicada habría causado daño patrimonial a esa entidad bancaria.
Esta mujer fue detenida la semana pasada en el marco de un operativo coordinado por la Unidad de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y demás Instituciones Financieras, de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Cómo operaba
Según el MP los hechos ilícitos habrían sido cometidos durante el periodo comprendido del 1 de marzo de 2022 al 25 de noviembre de 2024.
El ente investigador agregó: “Además, se presume que creaba notas de crédito, lo que le permitía continuar utilizando las tarjetas anómalamente sin autorización del banco agraviado, ocasionado un daño patrimonial por la cantidad antes descrita”.
En ese tiempo se desempeñó como jefe operativo de tarjetas de crédito y como jefe de medios de pago.
Ese puesto le habría permitido acceso al sistemas informáticos de la entidad bancaria, con lo que habría solicitado y aprobado la renovación por vencimiento de la tarjeta de crédito de varios tarjetahabientes, incluyendo de una persona ya fallecida.