El pasado 14 de agosto, la SAT reveló la existencia de una red criminal conformada por 410 empresas que cometieron defraudación tributaria por un monto de Q300 millones, que además tienen vínculos con otras firmas que operaron durante el 2021 y 2023, que según el superintendente de la SAT, hicieron negocios millonarios con el Estado.
A casi 2 meses de que se expusiera la red, se han solicitudes ordenes de captura y arraigo para algunos presuntos responsables.
Así lo explicó el Superintendente de la SAT Marco Livio Diaz.
“Nosotros como querellantes adhesivos hemos solicitado capturas, y los tribunales no las en entregado, pero tenemos diferentes apreciaciones, en mi calidad de superintendente pienso que es urgente solicitar las órdenes de captura para que se determine la veracidad de los hechos”.
En cuanto a las acciones de la SAT, aseguró que procedió a la inhabilitación de 30 contribuyentes del Régimen del Impuesto al Valor Agregado (IVA), por inconsistencias en sus obligaciones tributarias.
Superintendente de la SAT Marco Livio Diaz:
“21 empresas han presentado a amparos, 10 se les ha concedido provisionalmente, de esas 10 hemos presentado apelaciones ante la corte de constitucionalidad, dos compañías han pagado los impuestos que hemos demandado y se le han restituido todo su derechos”.
Sobre cuentas bancarias, han ejecutado más de Q 106.4 millones. También refiere que lograron más de US$440 mil en embargos.
Finalmente asevero que la entidad ha logrado recuperar más de Q24.1 millones en concepto de impuestos de los Q300 millones que deben las empresas del caso B410 y espera recuperar Q125 millones al finalizar el 2024.
Superintendente de la SAT, Marco Livio Diaz:
“Tenemos en el banco retenido 106 millones de quetzales, pero para poder hacer uso de ese dinero hay que hacer una audiencia, es más rápido que las empresas busquen un acuerdo, para que se les sean restituidas sus derechos”.
