La Superintendencia de Bancos (SIB) dio a conocer que al 12 de mayo fueron reportadas 2,345 transacciones sospechosas, según detalla un informe reciente de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
El monto por el cual se sospecha esta cantidad de transacciones posiblemente anómalas es de Q 3,255.4 millones.
La SIB presentó 955 denuncias y ampliaciones, debido a sospecha de lavado de dinero.
Estas acciones son para el cumplimiento de leyes contra el lavado de dinero y para prevenir y reprimir financiamiento del terrorismo, según el artículo 33 de la citada norma y el artículo 20 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo.
Estadísticas de años anteriores
En 2022 se detectó movimientos sospechosos por Q3 mil 906.8 millones, por los cuales se accionó en contra de 2 mil 393 ciudadanos.
Durante el 2021 se reportaron 5 mil 473 transacciones sospechosas y se presentaron mil 992 denuncias.
La IVE tiene la función de requerir de personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras, comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Así mismo, analiza la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
