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IVE ha recibido más de 4 mil reportes por transacciones sospechosas

La SIB ha interpuesto acciones legales en contra de más de 2 mil personas vinculadas a delitos de lavado de activos.

Durante 11 meses en promedio la IVE ha registrado 10 transacciones sospechosas al día

La Intendencia de Verificación Especial del Banguat reporta que de enero a lo que va de noviembre ha registrado más de 3 mil operaciones vinculadas a hechos ilícitos.

IVE ha recibido más de 2 mil reportes de transacciones sospechosas en 7 meses

La IVE reporta que el 80% de los reportes de transacciones sospechosas corresponden a personas involucradas al delito de extorsión.

Investigan transacciones sospechosas relacionadas con bono familia

 IVE ha identificado y denunciado 155 transacciones relacionadas a depósitos en cuentas infantiles que coinciden con el pago del bono familia.

SIB reporta más de 2 mil transacciones sospechosas

En los últimos reportes se ha señalado que el 80% por ciento corresponden a extorsiones, narcotráfico, contrabando, corrupción y lavado de dinero.

Pese a estado de calamidad, transacciones monetarias sospechosas continúan

Según la IVE, entre el 1 de enero y el 10 de abril se movieron más de Q171 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Superintendencia de Bancos reporta 488 transacciones sospechosas

La SIB por medio de la IVE, dio a conocer el reporte de transacciones sospechosas correspondiente al primer bimestre.

SIB presentará iniciativa de ley de dinero electrónico

Esta propone que a través del telefóno móvil se realicen transacciones bancarias.

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