El MP tiene abierta una investigación relacionada a un expendio de combustible que habría lavado cerca de 1 mil 800 millones de quetzales. Foto con fines ilustrativos de archivo
Desde el 1 de enero al 2 de febrero de 2024, se presentaron 24 denuncias contra 267 personas posiblemente vinculadas al delito de lavado de dinero.
Por estas acciones, se ha denunciado a 2 mil 370 personas
Se estableció que son más de Q70 millones los movimientos irregulares detectados en comparación al año anterior.
Buscan que se declare el 29 de octubre como el día contra el lavado de dinero.
Nuestro país no dispone de más tiempo, y pronto, seremos evaluados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
La Intendencia de Verificación Especial, continúa recibiendo reportes de transacciones sospechosas en entidades financieras y bancarias, que podrían estar relacionadas al lavado de dinero.
La SIB ha interpuesto acciones legales en contra de más de 2 mil personas vinculadas a delitos de lavado de activos.
La Intendencia de Verificación Especial del Banguat reporta que de enero a lo que va de noviembre ha registrado más de 3 mil operaciones vinculadas a hechos ilícitos.
La Superintendencia de Bancos, por medio de la intendencia de verificación especial, dio a conocer su reporte de transacciones sospechosas hasta el 31 de octubre.
La IVE reporta que el 80% de los reportes de transacciones sospechosas corresponden a personas involucradas al delito de extorsión.
IVE ha identificado y denunciado 155 transacciones relacionadas a depósitos en cuentas infantiles que coinciden con el pago del bono familia.
En los últimos reportes se ha señalado que el 80% por ciento corresponden a extorsiones, narcotráfico, contrabando, corrupción y lavado de dinero.
El 80% de las trasacciones sospechosas detectadas, están vinculadas al tema de extorsión.
La SIB por medio de la IVE, dio a conocer el reporte de transacciones sospechosas correspondiente al primer bimestre.
Esta propone que a través del telefóno móvil se realicen transacciones bancarias.