LAVADO DE DINERO Archives - TN23NOTICIAS

LAVADO DE DINERO

Autoridades reportan cinco capturas en allanamientos por lavado de dinero

Entre los capturados figuran las detenciones de Avi Maguin Cifuentes Cifuentes, exalcalde del municipio de Sayaxché y la de su hijo.

IVE ha recibido más de 4 mil reportes por transacciones sospechosas

La SIB ha interpuesto acciones legales en contra de más de 2 mil personas vinculadas a delitos de lavado de activos.

Interponen 214 denuncias por posibles casos de lavado de dinero

La IVE ha detectado casi 3 mil transacciones monetarias sospechosas.

Capturan a hombre con orden de extradición

La detención tuvo lugar en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico.

Ligan a proceso a pareja que llevada dólares ocultos en un vehículo

Los implicados se conducían en un vehículo con la leyenda Defensor de Derechos Humanos.

Guatemalteco sindicado de lavado de dinero es deportado de Colombia

Hipólito Tercero Córdova tenía una orden de captura en su contra.

Honduras: detenido jefe policía nacional por lavado dinero

Las autoridades capturaron al comisionado general de la Policía Nacional del país centroamericano, Leonel Luciano Sauceda, y a su esposa acusados del delito de lavado de dinero.

Recapturan a ecuatoriana que se fugó de la cárcel de Fraijanes

La mujer salió de prisión en febrero de 2017, con una orden de libertad falsa.

Sospechan del lavado de Q39.7 millones

En lo que va del año se han detectado 141 transacciones monetarias sospechosas.

Detectan más de 4 mil transacciones bancarias sospechosas

Según la IVE, se han movido más de Q2 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Alegan doble persecución en caso de lavado de dinero procedente del IGSS

Abogados de los implicados en el caso Fénix fallaron en su intento por cerrar el proceso penal.

Condenan a hombres que ocultaban dólares en cajas de pañales

Se trata de Rudy Brooks Hernández y Mynor Rodrigo Sosa, capturados el año pasado.

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