LAVADO DE DINERO Archives - TN23NOTICIAS

LAVADO DE DINERO

Ligan a proceso a pareja que llevada dólares ocultos en un vehículo

Los implicados se conducían en un vehículo con la leyenda Defensor de Derechos Humanos.

Detectan 630 transacciones monetarias sospechosas

Se trataría de negociaciones, depósitos y/o retiros que podrían estar relacionados con lavado de dinero.

Honduras: detenido jefe policía nacional por lavado dinero

Las autoridades capturaron al comisionado general de la Policía Nacional del país centroamericano, Leonel Luciano Sauceda, y a su esposa acusados del delito de lavado de dinero.

Recapturan a ecuatoriana que se fugó de la cárcel de Fraijanes

La mujer salió de prisión en febrero de 2017, con una orden de libertad falsa.

Sospechan del lavado de Q39.7 millones

En lo que va del año se han detectado 141 transacciones monetarias sospechosas.

Detectan más de 4 mil transacciones bancarias sospechosas

Según la IVE, se han movido más de Q2 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Alegan doble persecución en caso de lavado de dinero procedente del IGSS

Abogados de los implicados en el caso Fénix fallaron en su intento por cerrar el proceso penal.

Condenan a hombres que ocultaban dólares en cajas de pañales

Se trata de Rudy Brooks Hernández y Mynor Rodrigo Sosa, capturados el año pasado.

Capturan en Miami a director de entidad financiera guatemalteca

Se le señala de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

Juez emite nueva orden de captura contra Alejandro Sinibaldi.

Con esta, el exfuncionario cinco órdenes de captura en casos de corrupción.

Detectan más de 2 mil 900 transacciones bancarias sospechosas

Según la IVE, se han movido más de Q1 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Capturan a hombre acusado de lavado de dinero

Se trata de Boris Danilo Castillo, sorprendido en el bulevar Liberación.

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