LAVADO DE DINERO Archives - TN23NOTICIAS

LAVADO DE DINERO

IVE ha recibido más de 4 mil reportes por transacciones sospechosas

La SIB ha interpuesto acciones legales en contra de más de 2 mil personas vinculadas a delitos de lavado de activos.

Extraditable rechaza ser entregado a la justicia de EE. UU.

Christhian Rodríguez Gallardo es reclamado por las autoridades de aquel país, bajo cargos de conspiración para el lavado de dinero.

Capturan a hombre con orden de extradición

La detención tuvo lugar en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico.

Ligan a proceso a pareja que llevada dólares ocultos en un vehículo

Los implicados se conducían en un vehículo con la leyenda Defensor de Derechos Humanos.

Detectan 630 transacciones monetarias sospechosas

Se trataría de negociaciones, depósitos y/o retiros que podrían estar relacionados con lavado de dinero.

Honduras: detenido jefe policía nacional por lavado dinero

Las autoridades capturaron al comisionado general de la Policía Nacional del país centroamericano, Leonel Luciano Sauceda, y a su esposa acusados del delito de lavado de dinero.

Recapturan a ecuatoriana que se fugó de la cárcel de Fraijanes

La mujer salió de prisión en febrero de 2017, con una orden de libertad falsa.

Sospechan del lavado de Q39.7 millones

En lo que va del año se han detectado 141 transacciones monetarias sospechosas.

Más de Q3 mil 200 millones pudieron haber sido lavados en 2019

Un total de mil 935personas fueron denunciadas penalmente por la IVE.

Alegan doble persecución en caso de lavado de dinero procedente del IGSS

Abogados de los implicados en el caso Fénix fallaron en su intento por cerrar el proceso penal.

Condenan a hombres que ocultaban dólares en cajas de pañales

Se trata de Rudy Brooks Hernández y Mynor Rodrigo Sosa, capturados el año pasado.

Capturan en Miami a director de entidad financiera guatemalteca

Se le señala de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

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