LAVADO DE DINERO Archives - TN23NOTICIAS

LAVADO DE DINERO

Hermanos Martinelli fueron sentenciados

3 años de cárcel, 2 años con vigilancia y $250 mil dólares de multa pagarán los hermanos Martinelli, sentenciados en Estados Unidos

Guatemala en riesgo de volver a la lista gris de países no cooperantes

Nuestro país no dispone de más tiempo, y pronto, seremos evaluados por  el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.

Realizan allanamientos contra el lavado de dinero en Quetzaltenango y Totonicapán

Los operativos se desarrollan en la zona 7 de la Ciudad Altense y en San Cristóbal, Totonicapán.

Aumentan las denuncias por sospecha de lavado de dinero

La Intendencia de Verificación Especial, continúa recibiendo reportes de transacciones sospechosas en entidades financieras y bancarias, que podrían estar relacionadas al lavado de dinero.

Autoridades reportan cinco capturas en allanamientos por lavado de dinero

Entre los capturados figuran las detenciones de Avi Maguin Cifuentes Cifuentes, exalcalde del municipio de Sayaxché y la de su hijo.

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Extraditable rechaza ser entregado a la justicia de EE. UU.

Christhian Rodríguez Gallardo es reclamado por las autoridades de aquel país, bajo cargos de conspiración para el lavado de dinero.

Interponen 214 denuncias por posibles casos de lavado de dinero

La IVE ha detectado casi 3 mil transacciones monetarias sospechosas.

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Capturan a hombre con orden de extradición

La detención tuvo lugar en el kilómetro 6.5 de la ruta al Atlántico.

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Ligan a proceso a pareja que llevada dólares ocultos en un vehículo

Los implicados se conducían en un vehículo con la leyenda Defensor de Derechos Humanos.

Guatemalteco sindicado de lavado de dinero es deportado de Colombia

Hipólito Tercero Córdova tenía una orden de captura en su contra.

Honduras: detenido jefe policía nacional por lavado dinero

Las autoridades capturaron al comisionado general de la Policía Nacional del país centroamericano, Leonel Luciano Sauceda, y a su esposa acusados del delito de lavado de dinero.

Recapturan a ecuatoriana que se fugó de la cárcel de Fraijanes

La mujer salió de prisión en febrero de 2017, con una orden de libertad falsa.

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