El MP tiene abierta una investigación relacionada a un expendio de combustible que habría lavado cerca de 1 mil 800 millones de quetzales. Foto con fines ilustrativos de archivo
Desde el 1 de enero al 2 de febrero de 2024, se presentaron 24 denuncias contra 267 personas posiblemente vinculadas al delito de lavado de dinero.
Por estas acciones se han denunciado a 2 mil 680 personas.
Diligencias en los departamentos de Guatemala, Escuintla e Izabal.
El Ministerio Público informó que el caso se encuentra bajo reserva.
Las autoridades localizaron los fajos de billetes dentro de varios sobres de papel manila.
MP le incauto más de Q 500 mil en el 2022.
La instancia tendrá competencia para conocer casos en Guatemala, Villa Nueva, Amatitlán y Mixco.
Mario Castañeda acepto haber conspirado, junto a Zamora, para obstruir la justicia.
La Superintendencia de Bancos espera la aprobación del proyecto de Ley.
Los magistrados argumentaron que el peligro de obstaculización de la verdad sigue latente.
Uno de los dos fue condenado por el delito de conspiración para el lavado de dinero y la otra condena fue emitida por la comisión del delito de lavado de dinero.
Buscan que se declare el 29 de octubre como el día contra el lavado de dinero.
3 años de cárcel, 2 años con vigilancia y $250 mil dólares de multa pagarán los hermanos Martinelli, sentenciados en Estados Unidos
Nuestro país no dispone de más tiempo, y pronto, seremos evaluados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Los datos se presentaron este viernes 29 de octubre, fecha en la que se conmemora el Día de la Prevención contra el Lavado de Dinero u Otros Activos.
Los operativos se desarrollan en la zona 7 de la Ciudad Altense y en San Cristóbal, Totonicapán.
La Intendencia de Verificación Especial, continúa recibiendo reportes de transacciones sospechosas en entidades financieras y bancarias, que podrían estar relacionadas al lavado de dinero.
Entre los capturados figuran las detenciones de Avi Maguin Cifuentes Cifuentes, exalcalde del municipio de Sayaxché y la de su hijo.
La SIB ha interpuesto acciones legales en contra de más de 2 mil personas vinculadas a delitos de lavado de activos.