LAVADO DE DINERO Archives - Page 2 of 3 - TN23NOTICIAS

LAVADO DE DINERO

Juez emite nueva orden de captura contra Alejandro Sinibaldi.

Con esta, el exfuncionario cinco órdenes de captura en casos de corrupción.

Detectan más de 2 mil 900 transacciones bancarias sospechosas

Según la IVE, se han movido más de Q1 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Sospechan del blanqueo de más de Q1 mil 677 millones

Un total de 776 personas han sido denunciadas ante el MP por considerar que pudieron incurrir en lavado de dinero.

Incautaciones de dinero en efectivo ascienden a Q287 millones

Tal cifra ha sido decomisada en diversas diligencias, durante los cinco años recientes, según la Fiscalía contra el Lavado de Dinero.

Habrían blanqueado más de Q1 mil 660 millones

Un total de 763 personas han sido denunciadas ante el MP por considerar que pudieron incurrir en lavado de dinero.

Detectan transacciones sospechosas por Q1 mil 627 millones

Un total de 730 personas han sido denunciadas ante el MP, por sospechas de lavado de dinero.

Llevaba dinero de dudosa procedencia oculto en su maleta

En el Aeropuerto Internacional La Aurora se detuvo a un hombre que llevaba US $110 mil, sin declarar su tenencia.

Van 709 personas denunciadas por lavado de dinero

Estas personas habrían realizado transacciones monetarias por un monto total de Q1 mil 594.8 millones.

Ama de casa, condenada por lavar más de Q2.8 millones

Gladis Tobar hizo 242 depósitos monetarios, por más de Q1.7 millones, entre 2009 y 2010.

No hay suficentes evidencias para enviarlos a juicio, dicen abogados de implicados en caso Los Huistas

El MP los acusa de presentar documentos falsificados en favor de Juan Bautista Rozotto, para justificar la tenencia de Q600 mil.

Suman 655 personas denunciadas por sospechas de lavado de dinero

La IVE detectó movimientos monetarios inusuales por un monto total de Q1 mil 393.5 millones.

Nuevo hallazgo de dólares ocultos en un vehículo

El dinero estaba oculto en un automotor que fue inspeccionado en la ruta a El Salvador.

Reporte del clima

Señal en vivo

Cargando...