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LAVADO DE DINERO

Capturan en Miami a director de entidad financiera guatemalteca

Se le señala de blanquear dinero procedente del tráfico de drogas.

Absuelven a expareja sentimental de Guayo Cano

El MP no logró comprobar que Evelyn Lissette Roque incurrió en lavado de dinero.

Detectan más de 2 mil 900 transacciones bancarias sospechosas

Según la IVE, se han movido más de Q1 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.

Capturan a hombre acusado de lavado de dinero

Se trata de Boris Danilo Castillo, sorprendido en el bulevar Liberación.

Sospechan del blanqueo de más de Q1 mil 677 millones

Un total de 776 personas han sido denunciadas ante el MP por considerar que pudieron incurrir en lavado de dinero.

Habrían blanqueado más de Q1 mil 660 millones

Un total de 763 personas han sido denunciadas ante el MP por considerar que pudieron incurrir en lavado de dinero.

Capturan en el aeropuerto a colombiano que llevaba dinero no declarado

El hombre pretendía salir del país con rumbo a Panamá, llevando más de US $10 mil sin declarar.

Detectan transacciones sospechosas por Q1 mil 627 millones

Un total de 730 personas han sido denunciadas ante el MP, por sospechas de lavado de dinero.

Llevaba dinero de dudosa procedencia oculto en su maleta

En el Aeropuerto Internacional La Aurora se detuvo a un hombre que llevaba US $110 mil, sin declarar su tenencia.

Ama de casa, condenada por lavar más de Q2.8 millones

Gladis Tobar hizo 242 depósitos monetarios, por más de Q1.7 millones, entre 2009 y 2010.

Capturan a mujer con fuerte suma de dinero en Quetzaltenango

Las autoridades localizaron quetzales, dólares americanos y pesos mexicanos, que se presume pertenece al narcotráfico.

No hay suficentes evidencias para enviarlos a juicio, dicen abogados de implicados en caso Los Huistas

El MP los acusa de presentar documentos falsificados en favor de Juan Bautista Rozotto, para justificar la tenencia de Q600 mil.

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