Podrían esta relacionados con el lavado de dinero, extorsión, trata de personas, narcotráfico, corrupción, entre otros delitos.
La Intendencia de Verificación Especial, continúa recibiendo reportes de transacciones sospechosas en entidades financieras y bancarias, que podrían estar relacionadas al lavado de dinero.
La Intendencia de Verificación Especial recibe informes de diferentes entidades sobre posibles movimientos anómalos de dinero.
La Intendencia de Verificación Especial del Banguat reporta que de enero a lo que va de noviembre ha registrado más de 3 mil operaciones vinculadas a hechos ilícitos.
La IVE reporta que el 80% de los reportes de transacciones sospechosas corresponden a personas involucradas al delito de extorsión.
La SIB por medio de la IVE, dio a conocer el reporte de transacciones sospechosas correspondiente al primer bimestre.
Según la IVE, se han movido más de Q1 mil 780 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.
Según la IVE, se han movido más de Q1 mil 700 millones, cuya procedencia podría ser ilícita.
La IVE detectó movimientos monetarios inusuales por un monto total de Q1 mil 393.5 millones.
Entre el 1 de enero y el 15 de marzo, la entidad recibió 1 mil 49 reportes de transacciones sospechosas.