Podrían esta relacionados con el lavado de dinero, extorsión, trata de personas, narcotráfico, corrupción, entre otros delitos.
Puede consultar en la página de la Superintendencia de Bancos el listado de entidades que atenderán a través de ventanilla especial.
El nuevo titular de la Superintendencia de Bancos (SIB) ejercerá el puesto por un periodo de cuatro años.
Luego de elegir a la terna, el Presidente de la República deberá nombrar al nuevo Superintendente de Bancos.
Nuestro país no dispone de más tiempo, y pronto, seremos evaluados por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica.
Las autoridades indican que queda a criterio de cada entidad trabajar en ventanillas especiales.
Superintendencia de Bancos, dio a conocer que la junta monetaria autorizó que los bancos, sucursales y agencias bancarias puedan cerrar el viernes 24 de diciembre a partir del mediodía.
49 personas podrían estar implicadas en el manejo irregular del dinero.
Hasta la primera quincena de febrero de este año iban contabilizadas más de 560.
La Superintendencia de Bancos señala que las personas que adquieren este tipo de moneda virtual podrían ser víctimas de fraude sin ninguna ley o entidad que los ampare.
El referido acto de elección quedó documentado en acta administrativa, cuya certificación fue elevada a la Junta Monetaria
La elección se realizó conforme al procedimiento establecido para el período comprendido del 14 de enero de 2021 al 13 de enero de 2022
Registros dan cuenta que durante el confinamiento a causa del COVID-19, se incrementó el uso de herramientas electrónicas.
Superintendencia de bancos autorizó para que entidades bancarias cerraran a partir de medio día del 31 de diciembre
Juntas Directivas de los bancos privados nacionales votaron para escoger a quienes lo representen durante el período 2020-2021.
Con las reformas se busca prevenir el endeudamiento excesivo de la población.
Quedará a discreción de cada agencia bancaria determinar si habilita ventanillas especiales.