Por estas acciones se han denunciado a 2 mil 680 personas.
La SIB presentó al 7 de abril ochocientos setenta y cinco denuncias y ampliaciones, debido a sospecha de lavado de dinero.
Conozca el último reporte de la Superintendencia de Bancos.
Las autoridades destacan el incremento de 22 por ciento en alertas y reportes en comparación con lo que se reportó en mayo.
49 personas podrían estar implicadas en el manejo irregular del dinero.
Hasta la primera quincena de febrero de este año iban contabilizadas más de 560.
IVE ha identificado y denunciado 155 transacciones relacionadas a depósitos en cuentas infantiles que coinciden con el pago del bono familia.
En los últimos reportes se ha señalado que el 80% por ciento corresponden a extorsiones, narcotráfico, contrabando, corrupción y lavado de dinero.