Autoridades dieron a conocer que la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, del Ministerio Público (MP), con acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC), llevan a cabo esta mañana cuatro diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, además de ejecutar órdenes de aprehensión por el delito de lavado de dinero.
De acuerdo con la información proporcionada, se realizan en inmuebles ubicados en los departamentos de San Marcos, Suchitepéquez y en Guatemala específicamente en los municipios de San Juan Sacatepéquez y Ciudad Quetzal.
Resultados preliminares
Como resultado se coordinó la aprehensión de tres personas por el delito de lavado de dinero u otros activos. Asimismo, se incautaron indicios que fortalecerán investigación en curso.
Delito de Lavado de Dinero u Otros Activos
Cometen las personas quienes por sí mismas, o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes acciones:
Invertir, convertir, transferir o realizar cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
Ocultar o impedir la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.
