Del 1 de enero al 21 de mayo, la Intedencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB) presentó 58 denuncias por la presunta implicación de 499 personas en el manejo irregular de Q797.2 millones.
En dicho período, se notificó sobre 1 mil 992 reportes de transacciones sospechosas o RTS, lo que refleja un aumento del 27%, respecto a abril.
En 2020, la IVE, presentó 290 denuncias contra 2 mil 547 personas que estarían involucradas en actividades relaciones a lavado de dinero.
Los bancos del sistema, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y empresas dedicadas a la compraventa de artículos de arte, vehículos y blindaje son consideradas personas obligadas bajo régimen especial y comparten a la IVE , las operaciones que se consideren inusual , por parte de sus clientes.
Estas alertas, se orientan principalmente a extorsiones, trata de personas, delitos tributarios, corrupción, narcotráfico entre otros.