El pasado 1 de septiembre la Policía Nacional Civil (PNC) capturó a los profesionales del derecho a Juan Miguel Ordoñez Zea y Julia Cristina González Vizcaino.
Una investigación de la Unidad de Bancos de la Fiscalía contra el Crimen Organizado del Ministerio Público (MP) los vincula con transferencias bancarias por US$7 millones 500 dólares, (aproximadamente Q58 millones).
El viernes 2 de este mes en el Juzgado Octavo de Primera Instancia Penal se inició la primera declaración de Ordoñez y González. El fiscal del proceso ante juez competente presentó la investigación preliminar que hay en contra de los sindicados por el delito de lavado de dinero y otros activos.
La Unidad de bancos considera que Ordoñez Zea y González Vizcaíno, tienen nexos con las 8 Organizaciones no Gubernamentales, dichas organizaciones están vinculadas con transacciones sospechosas por varios millones de quetzales entre algunos países.
En las diligencias de la semana pasada los fiscales secuestraron documentos, papelería de las operaciones con subsidiarias en Panamá y otros países, así como también documentos con un banco del sistema, para fortalecer la investigación penal.
En este caso en mayo de este 2021 se aceptó la petición del ente investigador que los primeros 7 sospechosos en este proceso quedaran sujetos a una investigación penal. Además el juzgador resolvió que 3 de ellos quedaran en prisión preventiva y 4 con arresto domiciliario.