Durante el primer bimestre, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) recibió 488 reportes de transacciones sospechosas, que corresponden a alertas emitidas por la red bancaria en el momento que una personas realiza una operación inusual.
Estas operaciones, impidieron el lavado Q.41.4 millones. Sin embargo, por este tipo de actividades, La Superintendencia de Bancos (SIB) presentó 34 denuncias ante el Minsiterio Público, en donde se vincula a 45 personas.
Durante el 2019, se contabilizaron 4 mil 510 reportes de transacciones sospechosas, asociadas a actos de corrupción, trata de personas, extorsiones, narcotráfico, entre otros.