Desde tempranas horas de este miércoles, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) llevaron a cabo en los departamentos de Guatemala, Zacapa, Jutiapa, El Progreso, Petén e Izabal, con el objetivo de hacer efectivas órdenes de captura y el secuestro de indicios que pudieran fortalecer casos en investigación. En los operativos fueron capturadas seis personas entre ellas trabajadores de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
Más tarde en conferencia a la prensa, el Jefe de la FECI, recordó la investigación que permitió descubrir la organización criminal “La Línea”, la cual operó entre mayo del 2014 y abril del 2015, realizando actos de corrupción en aduanas del Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla.
Posteriormente a abril del 2015, autoridades lograron determinar la vinculación de otras personas participantes dentro de la organización como Funcionarios de la SAT como Supervisores o coordinadores de Rampa, quienes aprovechando la organización criminal “La Línea” defraudaron al Estado de Guatemala.
Luego de desarticular la organización en el año 2015, se pudo establecer la existencia de tres sistemas empresariales que operaron alrededor de empresas desconsolidadoras, las cuales fueron utilizadas por un individuo quien orquestó la asociación a la Organización criminal La Línea, obteniendo beneficios económicos recíprocos, permitiéndoles actuar como facilitadores de actos de corrupción en las aduanas.
En la explicación el Fiscal dice que la estructura compleja en su diseño tiene todo un andamiaje de control en puestos claves dentro de la SAT, desde los mandos altos y mandos medios, hasta los Coordinadores de Rampa y Vistas Aduaneros. Cada uno con roles delimitados para operar y con ello defraudar al Estado, en la salida de mercaderías de cada uno de los recintos aduaneros, previo pago de los dueños de los contenedores, ocasionando con ello un mecanismo continuo que causó daño enorme al fisco guatemalteco.
Modalidad de Defraudación aduanera
La modalidad delictiva utilizada ofrecía al importador un método para cancelar impuestos menores de los debidos, a cambio de un soborno, generando con ello un perjuicio significativo al erario público y unas ganancias ilícitas para todos los miembros de la organización criminal.
La investigación determinó que los Coordinadores o Supervisores de Rampa, eran los encargados de recibir los montos de dinero equivalente al porcentaje que le correspondía a su turno respectivo.
Modo de Operar
Existencia de un número telefónico manejado por personas ajenas a la SAT, utilizado para determinar los cobros ilícitos “Colas”.
Existencia de listado de precios establecido por la organización
Uso de cuentas bancarias de empresas
Existencia de registros informáticos encontrados en computadoras de miembros de la organización, conteniendo listado de declaraciones de mercancías y cobros de “colas”
Existencia de jerarquía y funciones establecidas
Documentación de reuniones entre miembros de la Estructura Externa y la interna de la organización
Cambios orgánicos en la estructura de la organización
El dinero era entregado en efectivo, personalmente por el encargado externo de la Línea, siendo en el presente caso el de la Aduana Santo Tomás de Castilla, Jorge Alfredo Guillén Sagastume.
La investigación permitió establecer que, coordinadores del área de rampa identificados en la investigación, desempeñando sus funciones, posiblemente participaron entre el 08 de mayo de 2014 y el 10 de noviembre de 2014, en el paso de contenedores registrados por la organización criminal La Línea, por lo cual cobraron al menos Q2 millones 450 mil en concepto de cobro indebido denominado “Cola” y por los cuales defraudó al Estado en al menos Q8 millones 865 mil 312.
También establecieron la existencia de tres sistemas empresariales que operaron alrededor de empresas desconsolidadoras, las cuales fueron utilizadas para trasladar carga hacia Guatemala, desde Panamá o Miami, Estado Unidos para su importación.
Cada empresa estaba controlada por un individuo que orquestó su asociación a la organización criminal.
La investigación permitió establecer que estas empresas enviaron vía marítima y terrestre numerosos embarques provenientes de la República de Panamá y de Estados Unidos de América, con destino a la República de Guatemala.
Utilizando para esto las Aduanas de Puerto Quetzal, Central y Santo Tomás de Castilla, pudiéndose dar o no el proceso establecido de consolidación o desconsolidación. En algunos casos los consolidadores manipularon las facturas presentadas como respaldo del contenido
De los contenedores consolidados, al extremo de crearlas por completo, con mercancía, cantidades y precios que no corresponden a lo importado, logrando con ello disminuir el monto de impuestos a pagar.
Se obtuvo información acerca de que los Consolidadores, no utilizaban facturas originales que los clientes individuales obtienen del proveedor en el extranjero al efectuar el pago por la compra de la mercadería.
La investigación permitió establecer la existencia de 3 sistemas empresariales que se dedicaban a la consolidación y desconsolidación o la importación de mercadería, manteniendo de esa forma el monopolio y control absoluto en las Aduanas del país.
Aún se encuentran en desarrollo 26 diligencias de allanamiento: -19 en el departamento de Guatemala -2 en El Progreso -2 en El Petén -1 en Jutiapa -1 en Zacapa -1 en Izabal