Autoridades informaron que, tras una denuncia presentada por la Intendencia de Verificación Especial, la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos coordinó con la Policía Nacional Civil (PNC), la aprehensión de una mujer por el delito de lavado de dinero u otros activos.
La capturada
Wendy Patricia Castañón Yoc
Según la investigación desarrollada, Castañón Yoc recibió en su cuenta bancaria 25 mil 605 quetzales sin tener el perfil económico que respalde esa liquidez.
Delito de Lavado de Dinero u otros activos
Comenten las personas quienes por sí mismas, o por interpósita persona, realice cualquiera de las siguientes acciones:
Invertir, convertir, transferir o realizar cualquier transacción financiera con bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
Adquirir, poseer, administrar, tener o utilizar bienes o dinero sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto, proceden o se originan de la comisión de un delito.
Ocultar o impedir la determinación de la verdadera naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de bienes o dinero o de derechos relativos a tales bienes o dinero, sabiendo, o que por razón de su cargo, empleo, oficio o profesión esté obligado a saber, que los mismos son producto de la comisión de un delito.