La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), dio a conocer su informe sobre Reportes de Transacciones Sospechosas, (RTS), que corresponde al 1 de enero al 14 de octubre.
Se indica que se han presentado 192 denuncias, por la presunta participación de personas en actividades relacionadas a lavado de dinero.
El informe detalla que en dicho período se contabilizaron 4 mil 268 RTS, en el movimiento irregular de más de 3 mil millones de quetzales; que podría estar vinculado a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
La información obtenida por la IVE proviene de entidades como bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Años anteriores
2021
Se detectaron 5 mil 473 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 106.3 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el MP, 207 denuncias por la presunta participación de 2 mil 547 personas.
2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
2019
Según los registros de la IVE, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 3 mil 299,3 millones de quetzales.
2018
Durante el 2018, se denunció a mil 230 hombres y mujeres. El monto reportado fue de 2 mil 356,9 millones de quetzales.
De conformidad con el artículo 20 de la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo, las funciones de la IVE son las siguientes:
Requerir y recibir de las personas obligadas toda la información relacionada con las transacciones financieras. Así como de comerciales o de negocios que puedan tener vinculación con el delito de lavado de dinero u otros activos.
Analizar la información obtenida a fin de confirmar la existencia de transacciones sospechosas, así como operaciones o patrones de lavado de dinero u otros activos.
Elaborar y mantener los registros y estadísticas necesarias para el desarrollo de sus funciones.
Intercambiar con entidades homólogas de otros países información para el análisis de casos relacionados con el lavado de dinero u otros activos, previa suscripción con dichas entidades de memorando de entendimiento u otros acuerdos de cooperación.
En caso de indicio de la comisión de un delito, presentar la denuncia correspondiente ante las autoridades competentes, y señalar y aportar los medios probatorios que sean de su conocimiento u obren en su poder.