La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial, (IVE), continúa recibiendo reportes de transacciones sospechosas en el sistema financiero.
El último reporte de la IVE que corresponde del 1 de enero al 10 de septiembre se contabiliza 3 mil 754 transacciones sospechosas, por lo que se han presentado ante el Ministerio Público (MP), 138 denuncias en donde estarían involucradas 1 mil 401 personas, por su presunta participación en actividades ilegales o lavado de dinero.
Por tal motivo, se han registrado movimientos inusuales por 4 mil 527.8 millones de quetzales en las distintas entidades que tienen la obligación de presentar sus reportes como bancos, cooperativas de ahorro y crédito, almacenadoras, emisores de tarjetas de crédito y débito, entre otras.
Las principales actividades ilícitas que registra la IVE son por extorsión, narcotráfico, trata de personas, entre otros. El MP investiga para determinar si el dinero procede de actividades ilícitas o si, por el contrario, proviene de negocios legales.
Denuncias en el 2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
Denuncias en el 2019
Según los registros de la IVE, en 2019 se accionó contra mil 935 personas por hechos como los descritos. En ese entonces se detectaron movimientos monetarios inusuales por un total de 3 mil 299,3 millones de quetzales.
Denuncias 2018
Durante el 2018, se denunció a mil 230 hombres y mujeres. El monto reportado fue de 2 mil 356,9 millones de quetzales.