La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dio a conocer su informe más actualizado sobre Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), del 1 enero al 22 de diciembre.
El informe detalla que en dicho período se contabilizaron 6 mil 269 RTS, por el movimiento sospechoso de 7 mil 802.5 millones de quetzales, que podrían estar asociados al lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Por estos movimientos irregulares se presentaron denuncias, por la presunta participación de 2 mil 680 personas. Esto representa un aumento del 12 por ciento, respecto al año pasado, que cerró con 2 mil 393.
Los datos de la IVE, forman parte de los reportes de bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Años anteriores
2022
Según los registros de la intendencia, el año pasado se accionó contra 2 mil 393 ciudadanos. los movimientos monetarios inusuales ascendían a 3 mil 906.8 millones de quetzales.
2021
Se detectaron 5 mil 473 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 106.3 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el MP, 207 denuncias por la presunta participación de 2 mil 547 personas.
2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.
Con información de Daniel Collín