La Superintendencia de Bancos (SIB), a través de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), dio a conocer su informe más actualizado sobre Reportes de Transacciones Sospechosas (RTS), del 1 al 24 de febrero.
El informe detalla que en dicho período se contabilizaron 835 RTS, en el movimiento irregular de 403.1 millones de quetzales, que podría estar vinculado a lavado de dinero y otro tipo de actividades ilícitas como extorsión, trata de personas, narcotráfico, y corrupción, entre otro tipo de delitos.
Se informó por la SIB que se han presentado 36 denuncias penales, por la presunta participación de 37 personas en actividades relacionadas a lavado de dinero.
Los datos forman parte de los reportes de bancos, casas de empeño, financieras, aseguradoras, inmobiliarias, joyerías y otras entidades obligadas a reportar operaciones financieras irregulares por parte de sus usuarios.
Años anteriores
2022
Según los registros de la intendencia, el año pasado se accionó contra 2 mil 393 ciudadanos. los movimientos monetarios inusuales ascendían a 3 mil 906.8 millones de quetzales.
2021
Se detectaron 5 mil 473 RTS, en el movimiento irregular de 6 mil 106.3 millones de quetzales. Por esta razón se interpusieron ante el MP, 207 denuncias por la presunta participación de 2 mil 547 personas.
2020
De acuerdo con la SIB, solo el año 2020 se recibieron 4 mil 229 reportes de movimientos monetarios irregulares en la IVE.
Esto motivó a que se plantearan 290 denuncias penales contra 2 mil 538 personas, por la sospecha de que incurrieron en el blanqueo de 2 mil 540,7 millones de quetzales.